преступных - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Бишкек, 20.09.17 /Кабар/. Таджикистане утвержден отчет Национальной оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, сообщает агентство "Авеста". for.kg »
Таджикистане утвержден отчет Национальной оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Как сообщает пресс-служба Национального банка страны, указанный отчет утвержден накануне на очередном заседании постоянно действующей межведомственной ... ca-news.org »
Бишкек, 17 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстане с 22 по 26 мая пройдет заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). kabar.kg »
В Кыргызстане предлагают ужесточить контроль за отмыванием преступных доходов. Законопроект рассматривают сегодня на заседании парламентской фракции СДПК. 24.kg »
Бишкек, 28 марта /Кабар/. Под председательством вице-премьер-министра Кыргызской Республики Жениша Разакова состоялось 5-е заседание Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности (ПОД/ФТ). kabar.kg »
Бишкек, 10 марта /Кабар/. В Бишкеке состоялся круглый стол с участием вице-премьер министра КР, на котором обсуждался проект Закона «О противодействии организованной преступности». kabar.kg »
Начал работу пятидневный обучающий семинар для представителей надзорных органов и частного сектора Кыргызской Республики на тему «Внедрение риск-ориентированного подхода в соответствии с международными стандартами» и рекомендациями Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). gazeta.kg »
Гражданская гвардия Испании задержала семь человек по делу о «русских преступных группировках». Об этом во вторник, 28 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы страны. Как поясняет агентство, среди задержанных — граждане России, Украины и Испании. gazeta.kg »
Государственная служба финансовой разведки при правительстве выносит на обсуждение проект закона «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности». gazeta.kg »
БИШКЕК, 30 мар - Sputnik. На очередном заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии одобрен проект соглашения о борьбе с отмыванием (легализацией) преступных доходов, сообщает пресс-служба ЕЭК. for.kg »
В Министерстве иностранных дел КР для руководителей структурных подразделений внешнеполитического ведомства была прочитана лекция на тему: «Коррупционные правонарушения и отмывание преступных доходов». ca-news.org »
Сотрудники ГУБОП МВД по южному региону задержали несколько преступных групп, занимающихся сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. for.kg »
12 |
