отмывания - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Евросоюз принял решение о включении России в список стран, представляющих высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на соответствующий документ и информацию от двух чиновников. gazeta.kg »
«Мы содействуем Монголии в улучшении её регуляторных и следственных возможностей в области виртуальных активов, что способствует созданию более безопасной и прозрачной финансовой среды для всех», — отметил Зураб Саникидзе, старший сотрудник и руководитель проектов в ОБСЕСеминар сосредоточился на практических... gazeta.kg »
«Мы поддерживаем Монголию в укреплении ее регуляторного и следственного потенциала в отношении виртуальных активов, помогая обеспечить более безопасную и прозрачную финансовую среду для всех» Двухдневный семинар ОБСЕ, состоявшийся 13 и 14 ноября в Улан-Баторе, объединил 27 представителей Независимого органа по борьбе с коррупцией (IAAC), Комиссии по финансовому регулированию, правоохранительных органов, финансовых учреждений и других соответствующих ведомств с целью укрепления национального потенциала в борьбе с рисками отмывания денег, связанными с виртуальными активами и финансами на основе блокчейна. ca-news.org »
Казахстан ратифицировал соглашение о создании Международного центра оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. nur.kz »
В октябре 2019 года Монголия была внесена в серый список FATF и заняла 20-е место в Базельском индексе ПОД. Однако, согласно оценке Базельского института управления в 2023 году, показатель риска отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) Монголии снизился и она занимает 83-е место из 152 стран. ca-news.org »
Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Шведская мафия годами использовала необычную схему для отмывания денег, полученных от продажи наркотиков, грабежей и заказных убийств. knews.kg »
Как стало известно Forbes USA, одна из преступных группировок, торгующая метамфетамином и кокаином в США, Мексике, Европе и Австралии, использовала для отмывания десятков миллионов долларов крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance, пишет Forbes Russia. knews.kg »
В Ташкенте прошел первый фестиваль автомобилей fergana.agency »
С начала года цены на топливо в Казахстане выросли на 13%. Такая ситуация не удовлетворяет Касым-Жомарта Токаева. Он на расширенном заседании правительства призвал профильные ведомства проверить деятельность трех НПЗ страны, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
Министерство внутренних дел Кыргызстана сообщает о выявленных фактах легализации преступных доходов, изъяты сотни тысяч сомов и несколько тысяч долларов так называемого «общака». В рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП, межведомственной группой осуществлялись следственно оперативные мероприятия по ст. knews.kg »
Шведский банк Swedbank на фоне обвинений в отмывании денег, выдвинутых в недавнем телерепортаже, расстается со своим главой административного совета. Ларс Идермарк решил незамедлительно покинуть эту должность, сообщил Swedbank в пятницу, 5 апреля. ca-news.org »
По ее данным, проверка установила, что отдельные должностные лица ГКДО подделывали документы и использовали фальшивые печати различных органов для незаконного присвоения денежных средств, предназначенных для выплат военнослужащим. 24.kg »
Бишкек, 22.06.18. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Система предупреждения и пресечения отмывания денег и финансирования терроризма должна совершенствоваться. for.kg »
По подозрению в совершении преступления задержан бывший первый заместитель председателя правления Росинбанка Андрей Гойхман. 24.kg »
Бишкек, 20.09.17 /Кабар/. Таджикистане утвержден отчет Национальной оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, сообщает агентство "Авеста". for.kg »
Таджикистане утвержден отчет Национальной оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Как сообщает пресс-служба Национального банка страны, указанный отчет утвержден накануне на очередном заседании постоянно действующей межведомственной ... ca-news.org »
12 - 14 сентября в Чолпон-Ате пройдет очередное заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ, сообщает сайт исполнительного комитета Содружества. for.kg »
