отмыванию - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Два коммерческих банка в Кыргызстане были привлечены к административной ответственности за несоблюдение норм, регулирующих борьбу с финансированием преступной деятельности и отмыванием денег. Об этом стало известно из сообщения Государственной службы финансовой разведки.По информации ведомства, общая... gazeta.kg »
В столице Беларуси, Минске, состоялось заседание Совета руководителей финансовой разведки стран Содружества Независимых Государств, как сообщает Исполнительный комитет СНГ.В мероприятии приняли участие представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также сотрудники... gazeta.kg »
Согласно заявлению Британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), одна из крупных международных сетей по отмыванию денег, действующая на британском рынке, приобрела контрольный пакет акций кыргызстанского "Керемет Банка". gazeta.kg »
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) заявило, что в рамках операции «Дестабилизация» (Operation Destabilise) выявило две крупные сети по отмыванию денег — TGR и Smart. news.rambler.ru »
Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Минфин США ввел санкции против участников TGR Group, которые помогали российским миллионерам использовать криптовалюту для обхода санкций, сообщает Голос Америки. knews.kg »
Агентство РК по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. nur.kz »
Казахстан улучшил свое положение в рейтинге стран по "отмыванию" денег и финансированию терроризма, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал АФМ. nur.kz »
Сегодня, 1 июля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, который авносит изменения в закон, касающийся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды. nur.kz »
Отмывание денег - уголовное правонарушение, которое наносит стране очень серьезный урон. В таких преступных схемах фигурируют огромные суммы денег. Какой ущерб был нанесен стране и в каких регионах чаще всего отмывают деньги, узнали журналисты NUR.KZ. nur.kz »
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма отметила прогресс Киргизии. Об этом заявил председатель госслужбы финансовой разведки Канатбек Тургунбеков на встрече с президентом Садыром Жапаровым. news.rambler.ru »
Вице-премьер-министр Максат Мамытканов поручил улучшить работу по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства. 24.kg »
Европейская комиссия намерена включить Монголию и одиннадцать других стран в свой список государств, которые представляют финансовый риск со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в проекте документа. ca-news.org »
Как феминистская выставка привела к отставке директора киргизского музея fergana.agency »
Бишкек, 31.12.18. /Индира Камчыбекова - Кабар/. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление о мерах по реализации Закона КР "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", от 25 декабря 2018 года. for.kg »
Главы Национального банка Казахстана Данияр Акишев и Украины Яков Смолий подписали соглашение о сотрудничестве. ca-news.org »
Бишкек, 18.08.18. /Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов". for.kg »
Стало известно, что глава избирательного штаба американского президента Дональда Трампа Пол Манафорт "отмыл" средства в крупной сумме через банк в Кыр... centrasia.ru »
Бишкек, 21 ноября /Кабар/. В Дели (Республика Индия) на полях пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) помощник члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бембя Хулхачиев провел рабочие консультации с руководством ЕАГ и Федеральной службы по финансовому мониторингу России. kabar.kg »
Виктор ХрапуновЖурналисты британской газеты Financial Times уличили кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в операциях по отмыванию денег и «грязных» схемах финансирования принадлежащих ему бизнес-объектов с участием капитала бывшего мэра Алма-Аты Виктора Храпунова. fergana.agency »
Начал работу пятидневный обучающий семинар для представителей надзорных органов и частного сектора Кыргызской Республики на тему «Внедрение риск-ориентированного подхода в соответствии с международными стандартами» и рекомендациями Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). gazeta.kg »
Государственная служба финансовой разведки при правительстве выносит на обсуждение проект закона «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности». gazeta.kg »
