отмывание - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Правительство утвердило новое положение о порядке проверки соблюдения законодательства в области борьбы с финансированием преступной деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов. Подпись под соответствующим постановлением поставил премьер-министр Адылбек Касымалиев.В этом документе детализированы... gazeta.kg »
В Казахстане хотят ужесточить проверку клиентов банков на возможное отмывание денег и финансирование терроризма. Кого могут коснуться поправки, узнали журналисты NUR.KZ. nur.kz »
Департамент АФМ по Алматы объявил казахстанца в розыск за неуплату налогов и отмывание денег. Ущерб государству составил более 400 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство. nur.kz »
Экс-главу КНБ РК Карима Масимова, который на данный момент уже отбывает 18-летний срок за госизмену, подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки, передает МИА "Казинформ". nur.kz »
Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в первом чтении проект закона, усиливающий систему противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
Казахстанских бухгалтеров и бухгалтерские организации предупредили о проверке на отмывание доходов. Такое предупреждение опубликовало Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в своем официальном Telegram-канале. nur.kz »
По информации Министерства внутренних дел Китая более 1100 человек были арестованы полицией. Они подозреваются в том, что использовали криптовалюту для отмывания денег, что получили в результате телефонного и интернет-мошенничества. knews.kg »
В России готовятся к принятию новые законы, которые сведут на нет попытки незаконного отмывания денег. Клиенты банков будут разделены на группы по степени риска их участия в преступных финансовых операциях. gazeta.kg »
Совладелец сети ресторанов «Нават» Сергей Острецов задержан сотрудниками бишкекского управления ГКНБ. Об этом сообщает 24. kg со ссылкой на собственные источники. «Ему пытаются инкриминировать статью, которая никак не подходит под бизнес — отмывание доходов, полученных преступным путем. knews.kg »
Почему у главы спецслужбы и авторитетного арбитра не получается изменить систему узбекского футбола fergana.agency »
БИШКЕК, 14 мар - Sputnik. Для сотрудников Министерства иностранных дел прочитана лекция на тему "Коррупционные правонарушения и отмывание преступных доходов", сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. for.kg »
В Министерстве иностранных дел КР для руководителей структурных подразделений внешнеполитического ведомства была прочитана лекция на тему: «Коррупционные правонарушения и отмывание преступных доходов». ca-news.org »
