отмыванием - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Национальный банк Кыргызской Республики объявил о начале общественного обсуждения проекта, который предполагает внесение изменений в несколько своих нормативных актов, направленных на борьбу с финансированием преступной деятельности и легализацией незаконных доходов в сфере платежей.Проект охватывает... gazeta.kg »
- 27 ноября в Минске в рамках пленарной недели Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ЕАГ) прошла встреча между представителями Госслужбы финансовой разведки Кыргызстана и делегацией Объединенных Арабских Эмиратов. gazeta.kg »
Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Британская полиция изъяла скелеты динозавров на сумму более 15 млн долларов у гражданина Китая. knews.kg »
Борьба с коррупцией, отмыванием денег и изменением климата стали главными темами визита в Монголию Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ ca-news.org »
Страны Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов намерены расширить применение искусственного интеллекта при обработке информации. Об этом рассказали участники 40-го пленарного заседания. news.rambler.ru »
Почти 50 уголовных преступлений, связанных с отмыванием денег, зарегистрировали в этом году в Казахстане. Это на 155,6% больше, чем в прошлом году, сообщает портал Ranking.kz. nur.kz »
Участники Содружества Независимых Государств будут проводить совместные оперативно-разыскные мероприятия для выявления лиц, причастных к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. news.rambler.ru »
Включение в «серый список» FATF означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Анкара назвала решение FATF несправедливым, пишет «Немецкая волна». Международная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) включила Турцию в список стран, за которыми нужно «следить внимательнее». knews.kg »
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял председателя Государственной службы финансовой разведки (ГСФР) Канатбека Тургунбекова. Заслушана информация о принимаемых мерах по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования террористической деятельности. knews.kg »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) через три месяца может поместить страну в черный список для внешней торговли и прямых инвестиций news-asia.ru »
Сейчас рассматривается материал в отношении ООО «Марин Бункер» по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями. 24.kg »
В ходе заседаний Группы «Эгмонт», проведенных в Джакарте (Индонезия) 30 января, между Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и Индонезийским Центром информации о финансовых операциях и анализа подписан меморандум о взаимопонимании. ca-news.org »
В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, передает Deutsche Wlelle со ссылкой на сообщение британского Минфина, обнародованном в понедельник, 14 января. ca-news.org »
В Улан-Баторе завершилась международная научная конференция «Проблемы борьбы с отмыванием денег», организованная министерством юстиции и внутренних дел совместно с главным управлением полиции и федерацией банков под председательством премьер-министра, сообщает Montsame. ca-news.org »
По мнению главы государства, от СФР зависит эффективная борьба с коррупцией, выявление теневых доходов и полное декларирование расходов госслужащих. 24.kg »
В Кыргызстане предлагают ужесточить контроль за отмыванием преступных доходов. Законопроект рассматривают сегодня на заседании парламентской фракции СДПК. 24.kg »
БИШКЕК, 30 мар - Sputnik. На очередном заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии одобрен проект соглашения о борьбе с отмыванием (легализацией) преступных доходов, сообщает пресс-служба ЕЭК. for.kg »
