финразведка - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Банкам предстоит разобраться, как отличать разрешенный теперь параллельный импорт от серых схем по обналичиванию. Рекомендации для них написал Росфинмониторинг: финразведка уже зафиксировала подобные сомнительные операции, пишет РБК. knews.kg »
Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана хочет обучить работников ломбардов противодействию отмыванию преступных доходов. Учебно-методический центр Финразведки объявил набор слушателей на 72-часовой курс дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов». knews.kg »
Ежедневные центральноазиатские новости fergana.agency »
Вице-премьер-министр Жениш Разаков провел совещание по обсуждению обмена данными между Единым реестром преступлений и проступков и Государственной службой финансовой разведки (ГСФР). Обмен информацией необходим в рамках реализации законодательства в сфере противодействия финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также финансирования экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения. Информационный взаимообмен направлен на исполнение дорожной knews.kg »
Нацбанк и операторы мобильной связи продолжают обсуждать поправки в законодательство о платежных системах. Об этом сообщается на сайте Национального банка. 24.kg »
Младшая сестра главы Госслужбы финансовой разведки Гуламжана Анарбаева замужем за Русланом Матраимовым – братом Райымбека Матраимова. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства, сообщает «Азаттык». knews.kg »
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил проверить факты, озвученные в журналистском расследовании радио «Азаттык». Об этом он заявил в ходе заседания депутатской комиссии по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». knews.kg »
БИШКЕК, 25 дек - Sputnik. Государственная служба финансовой разведки отказалась от требования к банкам о предоставлении данных владельцев всех счетов и ячеек для формирования реестра, сообщил Sputnik Кыргызстан статс-секретарь ведомства Чынгыз Кененбаев. for.kg »
«Финансовая разведка вышла за рамки полномочий, требуя данные всех клиентов банков», - заявили в правовой клинике «Адилет». 24.kg »
БИШКЕК, 18 дек - Sputnik. В социальных сетях опубликован снимок письма Государственной службы финансовой разведки КР с требованием к банкам предоставлять сведения о владельцах счетов и ячеек. for.kg »
Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана затребовала у всех без исключения коммерческих банков данные о владельцах банковских счетов и ячеек. for.kg »
Государственная служба финансовой разведки объяснила 24.kg, какие данные запросила у коммерческих банков. 24.kg »
Государственная служба финансовой разведки объяснила 24.kg, какие данные запросила у коммерческих банков. ГСФР планирует формировать реестр банковских счетов и ячеек, в котором будет содержаться справочная информация - ФИО, дата рождения, ПИН, номер банковского счета (ячейки) и дата их открытия. for.kg »
Госфинразведка проверит сообщения о том, что тринадцать граждан Кыргызстана владеют в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) элитной недвижимостью. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил глава ведомства Айбек Кадыралиев. 24.kg »
Айбек Кадыралиев. Фото с сайта Knews. kgГосударственная служба финансовой разведки Кыргызстана предложила обязать банковские учреждения самостоятельно проверять добросовестность клиентов. Об этом 6 июня сообщило издание 24. fergana.agency »
По мнению главы государства, от СФР зависит эффективная борьба с коррупцией, выявление теневых доходов и полное декларирование расходов госслужащих. 24.kg »
