Fatf - Последние новости [ Новости с фото ]

Результатов: 19

Монголия ускоряет цифровое соответствие в преддверии оценки ФАТФ в 2028 году

Банковский и финансовый сектор Монголии опасается повторного попадания в серый список ФАТФ и также принимает меры предосторожности против кибератак. Монголия ускоряет цифровизацию своих систем финансового мониторинга для повышения уровня соответствия требованиям и укрепления своих позиций в преддверии взаимной оценки, которую проведет Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2028 году. ca-news.org »

2025-12-1 03:04

Монголия стала первой страной, не входящей в ФАТФ, которая улучшила рейтинг Рекомендации 15

На 25-м заседании Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег отчет о повторной оценке Монголии был обсужден и одобрен странами-членами, а оценка Рекомендации 15 была успешно улучшена на 1 уровень. ca-news.org »

2022-8-10 05:53

Пакистан останется в 'сером списке' ФАТФ, а Турция будет добавлена в список

Пакистан будет продолжать оставаться в расширенном списке мониторинга Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), также известном как 'серый список', до февраля 2022 года, поскольку он не смог обуздать финансирование терроризма запрещенных ООН террористов, проживающих на его территории. news-asia.ru »

2021-10-23 20:41

Турция попала в «серый список» группы по борьбе с отмыванием денег

Включение в «серый список» FATF означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Анкара назвала решение FATF несправедливым, пишет «Немецкая волна». Международная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) включила Турцию в список стран, за которыми нужно «следить внимательнее». knews.kg »

2021-10-22 08:22

Как Монголия вышла из «серого списка» ФАТФ в рекордно короткие сроки?

Монголия работала с партнерами по развитию и странами-донорами над разработкой плана, который активно проводил политику по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. ca-news.org »

2020-12-14 01:42

Президент ФАТФ направил поздравительное письмо Монголии

Президент Международной организации по финансовым преступлениям доктор Маркус Плейер поздравил Монголию по случаю исключения страны из «серого списка» государств с отсутствием стратегий борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. ca-news.org »

2020-11-11 07:44

Вывести Монголию из серого списка: FATF посетит в Улан-Батор

Делегаты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) посетят Монголию в октябре для оценки выполнения конкретных задач, поставленных перед Улан-Батором для выхода из серого списка. ca-news.org »

2020-9-25 02:18

В Минфине Монголии заявили, что удаление «серого списка» из ФАТФ неизбежно

Монголия заложила достаточные основания для того, чтобы выйти из списка стран, имеющих стратегические недостатки, со стороны Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), известного как «серый список», и ожидает, что команда проведет выездной визит на место и предоставит окончательную оценку, сказал министр финансов страны Ч. ca-news.org »

2020-6-8 08:16

Монголия будет стремиться выйти из «серого списка» FATF в 2020 году

Не соблюдая должным образом рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), касающиеся мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием борьбы с терроризмом, Монголия была добавлена в серый список ФАТФ вместе с Ираком, Зимбабве и Северной Кореей. ca-news.org »

2019-10-25 08:19

Монголия не войдет в серый список FATF, - парламент

Отдел по связям с общественностью и СМИ Великого Государственного Хурала (парламент Монголии) заявил, что ФАТФ(Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) не будет включать Монголию в свой "серый список". ca-news.org »

2019-10-18 06:31

Монголию внесли в «серый список» FATF

Депутат парламента от демократической партии С.Эрдэнэ сообщил, что, несмотря на предпринятые меры, Монголию внесли в «серый список» подозрительных стран (FATF - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), передает Mongolnow. ca-news.org »

2019-10-17 07:26

Закон об использовании криптовалют в России должны принять до конца года

Central Asia International Development Company совместно с ЗАО «Биржа цифровых активов Централ Эйжа Интернэшнл» (CADEX Digital Asset Exchange) продолжают публикацию статей, новостей в сфере цифровых активов (цифровых валют), технологии Блокчейн. kabar.kg »

2019-3-20 09:24

Госфинразведка: Платежные системы и Интернет – основные методы отмывания денег

Бишкек, 22. 06. 18. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Действующий закон по противодействию финансирования терроризма и легализация преступных доходов был принят в 2006 году и не соответствует новым стандартам. kabar.kg »

2018-6-22 08:22

В Кыргызстане разработали план вывода страны из серого списка ФАТФ

Кыргызстан находится под усиленным мониторингом по противодействию и легализации преступных доходов. Об этом на круглом столе сообщил эксперт аппарата правительства Аят Кирбашев. for.kg »

2018-6-22 07:55

В 2019 Кыргызстан может попасть в «серый» список ФАТФ

Бишкек, 06. 06. 18. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Система Кыргызстана по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма не соответствует 40 рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). kabar.kg »

2018-6-6 07:30

Кыргызстан вновь может попасть в «серый список» ФАТФ

Бишкек, 17 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Кыргызстан вновь может попасть в «серый список» ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – FATF). kabar.kg »

2017-5-17 08:29

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама