афм - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Департаментом АФМ по Алматы изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся вводом в информационную систему "Е-лицензирование" заведомо ложных сведений для получения лицензий, передает NUR.KZ. nur.kz »
Департаментом АФМ по Шымкенту окончено расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском университете имени Ауэзова, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. nur.kz »
Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование в отношении группы лиц, организовавшей схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. nur.kz »
В Агентстве по финмониторингу Казахстана рассказали подробности о деле против белорусского блогера Mellstroy, которого ранее объявили в розыск, передает NUR.KZ. nur.kz »
Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Takorp, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. nur.kz »
Департаментом АФМ по ВКО совместно с ДКНБ пресечен факт самовольного пользования недрами и незаконной добычи драгоценных металлов на участке "Кенкарын" Самарского района, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. nur.kz »
Зампред АФМ Женис Елемесов в кулуарах мажилиса высказался об ужесточении наказания для блогеров за рекламу онлайн-казино, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
В Туркестане вынесен приговор в отношении Омашева Р. и Ташпулатова Э. по факту производства и сбыта некурительных табачных изделий (снюс), передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. nur.kz »
В АФМ раскрыли подробности резонансного дела против супругов из Астаны. Их обвиняют в том, что собранные на лечение сына деньги они потратили на себя, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство. nur.kz »
В период летних каникул у детей возрастает риск стать жертвами мошенников - для этого используется несколько схем обмана, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. nur.kz »
АФМ пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан для реализации, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. nur.kz »
В Агентстве по финмониторингу раскрыли подробности дела бывшего замакима Актау Тимура Садвакасова - ранее его объявили в розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. nur.kz »
В АФМ сегодня выпустили заявление, в котором опровергли участие своих сотрудников в инциденте с заместителем главы ДГД в Атырау, который впал в кому, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства. nur.kz »
В Агентстве по финансовому мониторингу обратились к казахстанцам из-за распространившихся в Сети видео об обмане при обмене валюты, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство. nur.kz »
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о ликвидации структур по отмыванию денег через криптовалюту - подведены итоги 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АФМ. nur.kz »
Арестованное имущество по делу ОПГ Коспаева на Никольском рынке в Алматы переоформили и пытались продать иностранцам. Подозреваемые задержаны, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК. nur.kz »
Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники выдают себя за сотрудников ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство. nur.kz »
Фото из открытых источниковСотрудники американского Университета Тафтса случайно создали вещество, схожее по характеристикам с паутиной супергероя Человека-паука из комиксов компании Marvel. Это жидкий состав, которым можно выстреливать, и он застывает в виде клейких и прочных нитей. Исследование опубликовали... gazeta.kg »
Агентством РК по финансовому мониторингу объявлены в международный розыск граждане Казахстана, России и Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство. nur.kz »
130 миллионов тенге выплатили "мертвым душам" в Центре трудовой мобильности Туркестана. Об этом заявили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ. nur.kz »
В АФМ сегодня рассказали о работе по пресечению наркоканалов - ее ведут совместно с правоохранительными органами, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по финмониторингу. nur.kz »
В Шымкенте Агентством по финансовому мониторингу проводилось расследование в отношении двух человек по факту попытки реализации поддельных купюр и наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство. nur.kz »
4 уголовных дела по фактам реализации табачной продукции без средств идентификации зарегистрировано Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. nur.kz »
Хищение бюджетных средств, выделенных на строительство бассейна в Карагандинской области, расследуют в Агентстве по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. nur.kz »
Досудебные расследования по ряду нарушений должностными лицами отдела финансов акимата Тараза начаты АФМ в результате проведенных совместных мероприятий с прокуратурой Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. nur.kz »
Факт систематического хищения бюджетных денежных средств в КГУ "Дирекция развития спорта по неолимпийским видам" Астаны выявлен Агентством по финмониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. nur.kz »
Директора спиртзавода задержали в Шымкенте. В настоящее время с санкции суда подозреваемая заключена под стражу, проводится расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК. nur.kz »
Сотрудники АФМ, полиции и прокуратуры Алматы задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков через госграницу, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство. nur.kz »
В Шымкенте вынесен приговор в отношении сотрудника АФМ, который обвинялся в незаконном разглашении государственных секретов, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру. nur.kz »
В выписке фиктивных счетов-фактур без фактической поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг с целью извлечения имущественной выгоды заподозрили жителя области Жетісу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК. nur.kz »
Зампредседателя Агентства по финмониторингу Женис Елемесов сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, могут ли проверить активы семьи Бишимбаевых на законность, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
Замглавы Агентства по финмониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказал, возбуждены ли новые уголовные дела в отношении Кайрата Боранбаева, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
Зампред АФМ Женис Елемесов сегодня в мажилисе рассказал, кто и по какой статье будет нести ответственность в случае выдачи или незаконного получения кредитов, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
В Агентстве по финмониторингу рассказали о борьбе с наркобизнесом в Казахстане - в стране было выявлено 36 наркомагазинов и 300 каналов в мессенджерах, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. nur.kz »
Досудебное расследование по факту неправомерной регистрации грузовых автотранспортных средств путем ввода в информационную систему заведомо ложной информации начато Агентством по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство. nur.kz »
В Алматинской области завершено досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей. Материалы направлены в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК. nur.kz »
Агентство по финмониторингу напомнило казахстанцам о запрете оборота необеспеченных цифровых активов на территории республики, отметив, что сейчас наблюдаются подобные факты, передает NUR.KZ. nur.kz »
Вынесен приговор в отношении бывшего оперативного дежурного Департамента АФМ по Шымкенту, признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор CМУС Шымкента. nur.kz »
Зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сегодня в кулуарах мажилиса высказался по делу об ОПГ Елдоса Коспаева, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
ДЭР по Кызылординской области разыскивается казахстанец Алмас Жубанаев по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК. nur.kz »
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. nur.kz »
Областной департамент АФМ при координации прокуратуры начал досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", передает NUR.KZ. nur.kz »
Расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной поставки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов окончено Департаментом АФМ по Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК. nur.kz »
Расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов окончено Департаментом АФМ по Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК. nur.kz »
АФМ вернул "Байтереку" акции инвестфонда стоимостью 63,3 млрд тенге в рамках расследования по факту незаконной приватизации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства. nur.kz »
Улан Раисов и Дмитрий Малахов получили новые должности в Агентстве Республики Казахстан п о финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. nur.kz »
Глава госкорпорации "Правительство для граждан" сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал якобы свое задержание весной этого года, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
Факт создания и руководства на территории Тараза структурным подразделением финансовой пирамиды "The Finiko" расследуется Департаментом АФМ по Жамбылской области, передает официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу. nur.kz »
Бывшего топ-менеджера " КазТрансГаз Аймак" Руслана Сагымбекова разыскивает ДЭР по Алматы АФМ РК, об этом сообщается на портале органов правовой статистики и специальных учетов. nur.kz »
Досудебное расследование в отношении представителей компании World Money проводят сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу в ЗКО, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. nur.kz »
