афм - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Представители АФМ проводят работу по предупреждению хищений средств, выделенных на развитие сферы физкультуры и спорта. Сейчас расследуется 21 дело, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. nur.kz »
Окончено уголовное дело в отношении руководителя Qnet LTD в Костанайской области по факту создания финпирамиды, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу. nur.kz »
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Hit beat music начато департаментом АФМ по городу Алматы, сообщили в официальном Telegram-канале агентства. nur.kz »
АФМ опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, об этом ведомство сообщает в своем официальном Telegram-канале. nur.kz »
Департаментами АФМ расследуются 17 уголовных дел по факту создания финпирамиды Chia Tai Tianqing. Сумма ущерба составила более 7 млрд тенге, передает официальный Telegram-канал ведомства. nur.kz »
В Агентстве РК по финансовому мониторингу заявили о пресечении преступной деятельности руководителей среднего звена ТОО "Богатырь Комир" в Экибастузе. Информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства. nur.kz »
В Северо-Казахстанской области приняли в эксплуатацию дорогу, на которой не было дорожного полотна. Сумма ущерба составила около 450 млн тенге. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале. nur.kz »
Агентство по финансовому мониторингу объявило вознаграждение за информацию о местонахождении разыскиваемых по делу о рейдерстве в Алматы, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ. nur.kz »
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды. nur.kz »
Представители Агентства по финмониторингу в своем официальном Telegram-канале сообщили, что в Казахстане учащаются случаи повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде. nur.kz »
Департамент собственной безопасности АФМ в официальном Telegram-канале сообщил, что по результатам проведения оперативных мероприятий был выявлен факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудниками агентства. nur.kz »
Директор департамента кадровой работы АФМ РК Нурлан Адалиев на брифинге в СЦК озвучил итоги служебного расследования по факту посещения их сотрудниками игорных заведений, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
В Караганде осудили организатора финансовой пирамиды "Лидер Капитал 168". Женщина была признана виновной и приговорена к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
В Агентстве по финансовому мониторингу прокомментировали распространившуюся в Сети информацию о задержании якобы сотрудника ДЭР, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. nur.kz »
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщается на официальном сайте Акорды nur.kz »
В Северо-Казахстанской области выявлен факт организации деятельности финансовой пирамиды Hermes LTD. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале. nur.kz »
В Министерстве финансов Казахстана сообщили Orda.kz, что на обеспечение деятельности МВД, АФМ и КНБ на 2022 год предусмотрено суммарно 956 млрд 599 млн тенге ($1 млрд 991 млн 381 тыс.). ca-news.org »
Управление образования акимата Жамбылской области опровергло информацию Агентства РК по финансовому мониторингу о хищении 171 млн тенге в рамках проекта "Жас Маман", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства. nur.kz »
Окончено досудебное расследование в отношении должностных лиц управления строительства Атырауской области и руководителя ТОО "Техника-Рем строй" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. nur.kz »
Департамент АФМ по Алматы при содействии прокуратуры города начал досудебное расследование в отношении руководства филиала компании "TheFiniko", которую АРРФР признало финансовой пирамидой, сообщает официальный Telegram-канал Агентства по финмониторингу. nur.kz »
В Кызылординской области проведено расследование дела по факту растраты и хищения бюджетных средств в особо крупном размере бывшими работниками Жанакорганской районной больницы. Результаты озвучило Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале. nur.kz »
В Туркестанской области задержали местного жителя, которого подозревают в организации и руководстве преступной группой, занимавшейся незаконным игорным бизнесом на территории Сайрамского района. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале. nur.kz »
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Касым-Жомарту Токаеву было доложено о результатах работы Агентства в сфере противодействия теневой экономике, финансовым пирамидам и выводу капитала из страны, сообщается на официальном сайте Акорды. nur.kz »
В Западно-Казахстанской области расследуется уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP (Global Asar Project). Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале. nur.kz »
В Караганде к 12 годам лишения свободы за покровительство организаторам незаконного игорного бизнеса и получение взятки приговорен старший оперуполномоченный областного департамента экономических расследований (территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу), передает корреспондент NUR. nur.kz »
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды. nur.kz »
Агентство по финансовому мониторингу разместило в официальном Telegram-канале фотографии подозреваемого в преступлении и объявило о вознаграждении за информацию о нем. nur.kz »
В Агентстве по финансовому мониторингу объяснили, почему по уголовному делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова не поступает официальных комментариев. Видеообращение ведомство опубликовало в своем официальном Telegram-канале. nur.kz »
Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило, каким образом казахстанцы могут поучаствовать в пресечении фактов незаконного игорного бизнеса. В ведомстве также рассказали о том, как граждане могут проверить на легальность вызывающие подозрение игровые терминалы, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
Сотрудников департамента экономических расследований задержали по подозрению в покровительстве игорному бизнесу в Алматы и Актюбинской области, сообщается на официальном сайте Агентства РК по финансовому мониторингу. nur.kz »
12 |
