отмывании - Последние новости [ Новости с фото ] | |
24 ноября глава Департамента информационной политики Администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков высказал мнение о том, что обвинения в адрес кыргызских банков в их сотрудничестве с российскими учреждениями для «отмывания» средств не учитывают экономическую логику и действительность.В администрации... gazeta.kg »
В Грузии задержан бывший премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Его подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на Первый грузинский общественный телеканал. nur.kz »
Медиабомба об «аресте» ближайшего соратника Токаева как подготовка к посланию президента fergana.agency »
Чертановский районный суд Москвы заочно арестовал блогера Гусейна Гасанова по делу об отмывании денег, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела. ca-news.org »
В Агентстве по финмониторингу рассказали о раскрытии схемы отмывания преступных денег, полученных через финпирамиду LiveGood, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. nur.kz »
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о ликвидации структур по отмыванию денег через криптовалюту - подведены итоги 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АФМ. nur.kz »
Двух высокопоставленных священников католической церкви в Греции подозревают в отмывании денег через операторов ночных клубов на Пелопоннесе, сообщает Euronews. ca-news.org »
Ежедневные центральноазиатские новости fergana.agency »
Ежедневные центральноазиатские новости fergana.agency »
В Астане началось главное судебное разбирательство в отношении бизнесмена Кайрата Сатыбалды, сообщает informburo.kz. ca-news.org »
Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Федеральная прокуратура Швейцарии направила в суд обвинение по делу старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары Каримовой. knews.kg »
Ежедневные центральноазиатские новости fergana.agency »
Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Главным управлением уголовного розыска и Следственной службы МВД КР выявлена фармацевтическая компания, деятельность которой вызывает подозрение в отмывании доходов и реализации лекарственных средств. knews.kg »
Все операции по банковским счетам российской певицы и блогерши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, приостановлены, сообщает Telegram-канал Mash. nur.kz »
В Лондоне сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) задержали российского бизнесмена и двух его сообщников по подозрению в отмывании денег. В рамках операции задержаны еще два человека, имена никого из них не называются, сообщается на сайте NCA. ca-news.org »
Премьер-министр Британских Виргинских островов арестован по подозрению в контрабанде наркотиков и отмывании денег в США. Британские Виргинские острова — один из главных офшоров в мире, традиционно фигурирующий в утечках финансовых документов о тайных сделках политиков, чиновников и олигархов. knews.kg »
Бывшему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Андерсону предъявлены обвинения в краже, участии в преступной группировке и отмывании денег, пишет Sports.ru. nur.kz »
Спецслужбы Киргизии задержали двоих киргизстанцев, подозреваемых в причастности к отмыванию и незаконному выводу в Китай 59,5 млрд сомов (52,1 млрд рублей) в период с марта по октябрь 2020 года. news.rambler.ru »
Госкомитет нацбезопасности Киргизии выпустил на свободу бывшего заместителя председателя таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ сегодня, 15 апреля. news.rambler.ru »
Киргизстанские спецслужбы вновь задержали бывшего заместителя председателя таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в госкомитете нацбезопасности. news.rambler.ru »
Как сообщалось ранее ГКНБ продолжается досудебное производство в отношении экс-заместителя Государственной таможенной службы Р. Матраимова. 18 февраля 2021 года в рамках уголовного дела по факту легализации (отмывания) преступных доходов ГКНБ задержан экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов. knews.kg »
Ежедневные центральноазиатские новости fergana.agency »
ГКНБ Кыргызстана в отношении задержанного кримавторитета Кадыра Досонова, известного по кличке «Дженго», начато досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 215 ч. knews.kg »
ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении задержанного ранее криминального авторитета Кадырбека Досонова, известного по прозвищу Дженго. Член ОПГ обвиняется в отмывании преступных доходов. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. 24.kg »
Национальная полиция Испании задержала в Барселоне гражданина Казахстана, который был объявлен в международный розыск за мошенничество на крупные суммы, передает Tengrinews. kz. Информация появилась на сайте Национальной полиции Испании. knews.kg »
Минфин США объяснил введение санкций против миллиардера Олега Дерипаски сообщениями о том, что он помогал отмывать деньги в интересах Владимира Путина. Кремль и сам Дерипаска это опровергают, пишет Forbes. knews.kg »
Швейцария сняла с экс-акима Алматы Виктора Храпунова обвинения в отмывании сотен миллионов долларов, сообщает Reuters. Фигурантами этого уголовного дела были также члены его семьи. ca-news.org »
Швейцария сняла с экс-акима Алматы Виктора Храпунова обвинения в отмывании сотен миллионов долларов. Об этом пишет «Эксклюзив. kz». «Швейцарская прокуратура прекратила расследование дела о предположительном отмывании денег, в котором фигурировал бывший мэр крупнейшего города Казахстана», – говорится в сообщении ведомства. knews.kg »
Ежедневные центральноазиатские новости fergana.agency »
В Таллине найдено тело бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе. Этот банк оказался в центре международного скандала вокруг отмывания денег с постсоветского пространства, в том числе из России. nur.kz »
Власти США обвинили дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову и бывшего руководителя дочерней компании МТС в Узбекистане ООО "Уздунробита" Бехзода Ахмедова во взяточничестве и отмывании денег на сумму $865 миллионов. ca-news.org »
В Узбекистане пройдет новый суд над дочерью бывшего президента Гульнарой Каримовой. Об этом, как передает сайт «Озодлик», говорится в ответе, который получила прокуратура Швейцарии, пославшая запрос узбекскому правительству. fergana.agency »
Гульнара Каримова ршая дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова в настоящее время находится не под домашним арестом, а в тюрьме. «Три недели назад мне стало известно, что мой клиент был заключен в тюрьму, но никто не готов сказать мне, в какую именно», - сообщил «Фергане» Грегуар Манжа. fergana.agency »
В Греции арестовали россиянина, который числился в розыске США с 2011 года. 38-летнего мужчину подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов через биткоин-транзакции. Его имя не называется, однако известно, что он управлял «одним из крупнейших в мире сайтов по киберпреступлениям». Об этом сообщил news.rambler.ru. 24.kg »
Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД выявило факты мошенничества с использованием служебного положения и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в которых подозреваются руководители ряда крупных частных компаний и должностные лица госоргана, регулирующего рынок ценных бумаг. for.kg »
Преступник, который совершил нападение на Дениса Вороненкова, находился в розыске по делу о фиктивном предпринимательстве и денежных махинациях. Об этом сообщили российские СМИ. По информации прессы, киллер находился в розыске с начала текущего года. Кроме того, его собирались привлечь ... gazeta.kg »
В СМИ чаще стали появляться новости от британских монархов. Так, королева Елизавета II одобрила большие перемены: Великобритания официально заявит о начале Brexit 29 марта. И вот новая. не очень позитивная новость. gazeta.kg »
Медеуский районный суд Алматы 11 февраля санкционировал арест главного редактора газеты "Трибуна" Жанболата Мамая на два месяца в рамках расследования дела о хищении средств банка "БТА" Мухтаром Аблязовым, сообщает международный фонд защиты свободы слова "?дл ... ca-news.org »
ПРЕСС-РЕЛИЗ... Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего Председателя Совета дирек... centrasia.ru »
Благотворительный фонд актёра Леонардо Ди Каприо заподозрили в отмывании денег на общую сумму около $3 млрд. Благотворительный фонд Leonardo DiCaprio Foundation, которым управляет лауреат "Оскара" Леонардо Ди Каприо, заподозрили в отмывании средств, похищенных из малайзийского фонда развития страны, пишет Лайф. gazeta.kg »
В Италии арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании денег, финансовом мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, связях с коза ностра. Об этом сообщает Corriere della Sera. При этом семь человек находятся в изоляторе временного содержания, а четверо — под домашним арестом. gazeta.kg »
Аргентинская прокуратура обратилась в суд с просьбой о расследовании бывшего президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер к отмывании денег. for.kg »
Бывшего президента Аргентины Кристину Фернандес, которая покинула свой пост в декабре после восьми лет правления, прокурор обвинил в отмывании денег. Об этом сообщает ... gazeta.kg »
