Задержания провел АФМ в Алматы, Уральске и Астане
Сотрудники АФМ, полиции и прокуратуры Алматы задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков через госграницу, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство. nur.kz »
афм - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Результатов: 53
Сотрудника АФМ осудили за разглашение госсекретов
В Шымкенте вынесен приговор в отношении сотрудника АФМ, который обвинялся в незаконном разглашении государственных секретов, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру. nur.kz »
2024-6-5 14:19
Казахстанец выплатил 285 млн тенге после визита сотрудников АФМ
В выписке фиктивных счетов-фактур без фактической поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг с целью извлечения имущественной выгоды заподозрили жителя области Жетісу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК. nur.kz »
2024-5-23 12:40
Проверят ли активы семьи Бишимбаевых, ответили в АФМ
Зампредседателя Агентства по финмониторингу Женис Елемесов сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, могут ли проверить активы семьи Бишимбаевых на законность, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
2024-5-22 09:27
В чем обвиняют Кайрата Боранбаева, рассказали в АФМ
Замглавы Агентства по финмониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказал, возбуждены ли новые уголовные дела в отношении Кайрата Боранбаева, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
2024-5-22 08:56
"Сами себе выдают кредиты": о наказании для беглых банкиров высказались в АФМ
Зампред АФМ Женис Елемесов сегодня в мажилисе рассказал, кто и по какой статье будет нести ответственность в случае выдачи или незаконного получения кредитов, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
2024-4-25 13:30
Сотни Telegram-каналов и 4 маркетплейса в "Даркнете" привлекли внимание АФМ
В Агентстве по финмониторингу рассказали о борьбе с наркобизнесом в Казахстане - в стране было выявлено 36 наркомагазинов и 300 каналов в мессенджерах, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. nur.kz »
2024-4-24 07:18
АФМ сообщило о задержании сотрудника спецЦОНа по делу с ущербом на 3 млрд тенге
Досудебное расследование по факту неправомерной регистрации грузовых автотранспортных средств путем ввода в информационную систему заведомо ложной информации начато Агентством по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство. nur.kz »
2024-4-18 12:51
АФМ сообщило о завершении расследования по делу о контрабанде грузовых авто
В Алматинской области завершено досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей. Материалы направлены в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК. nur.kz »
2024-3-26 07:38
Незаконные операции с криптовалютой наблюдаются в Казахстане, заявили в АФМ
Агентство по финмониторингу напомнило казахстанцам о запрете оборота необеспеченных цифровых активов на территории республики, отметив, что сейчас наблюдаются подобные факты, передает NUR.KZ. nur.kz »
2024-3-8 13:51
Сотрудника АФМ задержали с 21 млн тенге
Вынесен приговор в отношении бывшего оперативного дежурного Департамента АФМ по Шымкенту, признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор CМУС Шымкента. nur.kz »
2024-3-8 13:13
В АФМ заявили о завершении расследования по делу ОПГ Коспаева
Зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сегодня в кулуарах мажилиса высказался по делу об ОПГ Елдоса Коспаева, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
2024-3-2 16:18
АФМ объявило казахстанца в международный розыск
ДЭР по Кызылординской области разыскивается казахстанец Алмас Жубанаев по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК. nur.kz »
2024-3-1 10:25
Новый глава АФМ отчитался Токаеву
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. nur.kz »
2024-2-28 14:23
Скандал на АНПЗ: о начале досудебного расследования сообщили в АФМ
Областной департамент АФМ при координации прокуратуры начал досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", передает NUR.KZ. nur.kz »
2024-2-28 16:38
400 млн тенге ущерба: в АФМ рассказали о деле по незаконной поставке автомобилей на учет
Расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной поставки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов окончено Департаментом АФМ по Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК. nur.kz »
2024-1-29 13:19
400 млн тенге ущерба: в АФМ рассказали о деле по незаконной постановке автомобилей на учет
Расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов окончено Департаментом АФМ по Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК. nur.kz »
2024-1-30 13:19
АФМ вернул "Байтереку" акции инвестфонда на 63,3 млрд тенге по делу о незаконной приватизации
АФМ вернул "Байтереку" акции инвестфонда стоимостью 63,3 млрд тенге в рамках расследования по факту незаконной приватизации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства. nur.kz »
2023-10-23 12:12
Новые назначения произошли в АФМ
Улан Раисов и Дмитрий Малахов получили новые должности в Агентстве Республики Казахстан п о финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. nur.kz »
2023-10-11 08:41
Глава "Правительства для граждан" назвал свой статус в расследовании АФМ
Глава госкорпорации "Правительство для граждан" сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал якобы свое задержание весной этого года, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
2023-10-4 10:35
АФМ расследует очередное дело в отношении популярной в соцсетях компании
Факт создания и руководства на территории Тараза структурным подразделением финансовой пирамиды "The Finiko" расследуется Департаментом АФМ по Жамбылской области, передает официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу. nur.kz »
2023-9-27 07:49
АФМ разыскивает бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак"
Бывшего топ-менеджера " КазТрансГаз Аймак" Руслана Сагымбекова разыскивает ДЭР по Алматы АФМ РК, об этом сообщается на портале органов правовой статистики и специальных учетов. nur.kz »
2023-8-23 16:36
Дело в отношении компании World Money расследует АФМ в ЗКО
Досудебное расследование в отношении представителей компании World Money проводят сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу в ЗКО, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. nur.kz »
2023-7-13 12:38
АФМ: Хищения почти на 270 млн тенге выявили в сфере физкультуры и спорта с начала года
Представители АФМ проводят работу по предупреждению хищений средств, выделенных на развитие сферы физкультуры и спорта. Сейчас расследуется 21 дело, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. nur.kz »
2023-7-4 06:03
АФМ прекратило расследование в отношении главы филиала Qnet в Костанайской области
Окончено уголовное дело в отношении руководителя Qnet LTD в Костанайской области по факту создания финпирамиды, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу. nur.kz »
2023-6-7 08:00
Жертв финпирамиды Hit Beat Music ищет АФМ
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Hit beat music начато департаментом АФМ по городу Алматы, сообщили в официальном Telegram-канале агентства. nur.kz »
2023-5-30 11:57
Список финансовых пирамид в Казахстане опубликовало АФМ
АФМ опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, об этом ведомство сообщает в своем официальном Telegram-канале. nur.kz »
2023-5-22 06:47
АФМ: Предполагаемым организатором финпирамиды Chia Tai Tianqing оказался гражданин Китая
Департаментами АФМ расследуются 17 уголовных дел по факту создания финпирамиды Chia Tai Tianqing. Сумма ущерба составила более 7 млрд тенге, передает официальный Telegram-канал ведомства. nur.kz »
2023-4-28 09:42
В АФМ заявили о выявлении преступной схемы в ТОО "Богатырь Комир"
В Агентстве РК по финансовому мониторингу заявили о пресечении преступной деятельности руководителей среднего звена ТОО "Богатырь Комир" в Экибастузе. Информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства. nur.kz »
2023-4-13 07:47
АФМ: Дорогу при полном отсутствии дорожного полотна приняли в эксплуатацию в СКО
В Северо-Казахстанской области приняли в эксплуатацию дорогу, на которой не было дорожного полотна. Сумма ущерба составила около 450 млн тенге. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале. nur.kz »
2023-1-26 11:14
Дело о рейдерстве в Алматы: АФМ назначило вознаграждение за информацию о подозреваемых
Агентство по финансовому мониторингу объявило вознаграждение за информацию о местонахождении разыскиваемых по делу о рейдерстве в Алматы, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ. nur.kz »
2023-1-9 08:39
Глава АФМ сообщил Токаеву о ликвидации 29 финпирамид за год в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды. nur.kz »
2023-1-7 14:29
АФМ обратилось к казахстанцам из-за финпирамид
Представители Агентства по финмониторингу в своем официальном Telegram-канале сообщили, что в Казахстане учащаются случаи повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде. nur.kz »
2022-12-5 12:36
АФМ: родственник Кайрата Боранбаева давал взятку сотрудникам агентства
Департамент собственной безопасности АФМ в официальном Telegram-канале сообщил, что по результатам проведения оперативных мероприятий был выявлен факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудниками агентства. nur.kz »
2022-11-30 16:43
Чиновники посещали казино: АФМ озвучило результаты служебного расследования
Директор департамента кадровой работы АФМ РК Нурлан Адалиев на брифинге в СЦК озвучил итоги служебного расследования по факту посещения их сотрудниками игорных заведений, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
2022-11-24 13:15
АФМ: Осуждена организатор финпирамиды "Лидер Капитал 168"
В Караганде осудили организатора финансовой пирамиды "Лидер Капитал 168". Женщина была признана виновной и приговорена к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
2022-11-21 10:59
Информацию о задержании "сотрудника ДЭР" с пистолетом прокомментировали в АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу прокомментировали распространившуюся в Сети информацию о задержании якобы сотрудника ДЭР, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. nur.kz »
2022-10-24 06:28
Глава АФМ рассказал Токаеву о выявлении финансовых пирамид в Казахстане
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщается на официальном сайте Акорды nur.kz »
2022-8-16 15:35
АФМ: Факт организации деятельности финпирамиды Hermes LTD выявлен в СКО
В Северо-Казахстанской области выявлен факт организации деятельности финансовой пирамиды Hermes LTD. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале. nur.kz »
2022-7-28 14:48
Во сколько бюджету Казахстана обходятся МВД, АФМ и КНБ?
В Министерстве финансов Казахстана сообщили Orda.kz, что на обеспечение деятельности МВД, АФМ и КНБ на 2022 год предусмотрено суммарно 956 млрд 599 млн тенге ($1 млрд 991 млн 381 тыс.). ca-news.org »
2022-7-19 13:18
Чиновники опровергли информацию АФМ о хищении 171 млн тенге в Жамбылской области
Управление образования акимата Жамбылской области опровергло информацию Агентства РК по финансовому мониторингу о хищении 171 млн тенге в рамках проекта "Жас Маман", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства. nur.kz »
2022-7-11 15:14
АФМ сообщило о завершении расследования дела о хищении 467 млн тенге в Атырауской области
Окончено досудебное расследование в отношении должностных лиц управления строительства Атырауской области и руководителя ТОО "Техника-Рем строй" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. nur.kz »
2022-7-11 14:18
АФМ: 1,8 млн долларов и 630 млн тенге вложили алматинцы в финпирамиду
Департамент АФМ по Алматы при содействии прокуратуры города начал досудебное расследование в отношении руководства филиала компании "TheFiniko", которую АРРФР признало финансовой пирамидой, сообщает официальный Telegram-канал Агентства по финмониторингу. nur.kz »
2022-6-17 06:46
АФМ: Более 14 млн тенге похитили бухгалтеры районной больницы в Кызылординской области
В Кызылординской области проведено расследование дела по факту растраты и хищения бюджетных средств в особо крупном размере бывшими работниками Жанакорганской районной больницы. Результаты озвучило Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале. nur.kz »
2022-6-6 09:21
АФМ: Организатора ОПГ задержали в Туркестанской области
В Туркестанской области задержали местного жителя, которого подозревают в организации и руководстве преступной группой, занимавшейся незаконным игорным бизнесом на территории Сайрамского района. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале. nur.kz »
2022-5-23 11:28
Глава АФМ рассказал Токаеву о борьбе с финансовыми пирамидами в Казахстане
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Касым-Жомарту Токаеву было доложено о результатах работы Агентства в сфере противодействия теневой экономике, финансовым пирамидам и выводу капитала из страны, сообщается на официальном сайте Акорды. nur.kz »
2022-5-21 14:22
АФМ: Уголовное дело расследуется в отношении кооператива GAP в ЗКО
В Западно-Казахстанской области расследуется уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP (Global Asar Project). Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале. nur.kz »
2022-5-20 09:06
Сотрудника АФМ осудили на 12 лет в Караганде
В Караганде к 12 годам лишения свободы за покровительство организаторам незаконного игорного бизнеса и получение взятки приговорен старший оперуполномоченный областного департамента экономических расследований (территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу), передает корреспондент NUR. nur.kz »
2022-4-29 14:51
Токаев поручил Минэнерго и АФМ окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды. nur.kz »
2022-3-2 16:21
АФМ назначило вознаграждение за информацию о подозреваемом
Агентство по финансовому мониторингу разместило в официальном Telegram-канале фотографии подозреваемого в преступлении и объявило о вознаграждении за информацию о нем. nur.kz »