Результатов: 2

Финнадзор определил госсистему «Ранекс» единым поставщиком AML/KYT услуг для поставщиков виртуальных активов в Кыргызстане

- Служба регулирования и надзора за финансовым рынком сообщает поставщикам услуг виртуальных активов о новом приказе «Об определении поставщика AML/KYT-услуг и об обеспечении выполнения требований по идентификации клиентов и проведению AML/KYT-контроля». gazeta.kg »

2025-12-3 12:30

Базельский индекс AML: в Монголии снижается риск отмывания денег и финансирования терроризма

В октябре 2019 года Монголия была внесена в серый список FATF и заняла 20-е место в Базельском индексе ПОД. Однако, согласно оценке Базельского института управления в 2023 году, показатель риска отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) Монголии снизился и она занимает 83-е место из 152 стран. ca-news.org »

2023-11-30 04:55