госфинразведка - Последние новости | |
- Государственная служба финансовой разведки, действующая при Министерстве финансов Кыргызстана, приняла решение о наложении штрафа на коммерческий банк за несоответствия в противодействии финансированию терроризма и отмыванию доходов (ПФТ/ОД), как сообщает пресс-служба учреждения.Сумма штрафа составила... gazeta.kg »
Президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев рассказал 24.kg, о чем договорились коммерческие банки и Государственная служба финансовой разведки. 24.kg »
Бишкек, 25. 12. 18. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Национальный банк считает, что Государственная служба финансовой разведки не имеет права массово запрашивать у коммерческих банков информацию о владельцах счетов и ячеек. kabar.kg »
Госслужба финансовой разведки просит Государственную регистрационную службу блокировать и приостанавливать операции, осуществляемые ГРС, если они касаются граждан, входящих в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространение оружия массового уничтожения. for.kg »
В 2016 году Госслужба финансовой разведки провела финансовые расследования по международным запросам и запросам правоохранительных органов КР, в том числе в отношении кыргызстанцев, участвовавших в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств на стороне международных террористических движений и религиозно-экстремистских организаций, и пребывающих в зоне боевых действий "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ). for.kg »