Руководитель филиала финпирамиды Finiko осуждена в Казахстане
В Костанае рассмотрено уголовное дело по незаконному привлечению денежных средств в проект Finiko в общей сумме более 126 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд. nur.kz »
финпирамиды - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Результатов: 64
Обвиняемого в создании финпирамиды казахстанца экстрадировали из Кыргызстана
Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. В Казахстан из Кыргызстана экстрадирован организатор финпирамиды QI-Trade, передает Ulysmedia. knews.kg »
2025-2-3 07:54
Руководителя финпирамиды QI-Trade временно экстрадировали в Казахстан
Генпрокуратура РК экстрадировала из Кыргызстана мужчину, подозреваемого в создании и руководстве финпирамидой в составе транснациональной группы, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство. nur.kz »
2025-2-3 07:33
Казахстанцы потеряли более миллиарда тенге: организаторов финпирамиды осудили в Астане
В Астане суд рассмотрел уголовное дело по организации финансовой пирамиды, в которой были привлечены средства 78 лиц более чем на миллиард тенге, передает NUR.KZ. nur.kz »
2025-1-17 17:05
Астанчанин на рекламе финпирамиды заработал более 83 млн тенге, но лишился свободы
Жителя Астаны лишили свободы на 7 лет за рекламу финансовой пирамиды в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы. Ущерб превысил 83 млн тенге. nur.kz »
2024-11-27 10:48
Сбережения на десятки миллионов: организатора финпирамиды Qnet осудили в Костанае
Жительница Костаная предстала перед судом по обвинению в организации финансовой пирамиды Qnet, от действий которой пострадали 94 жителя региона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд. nur.kz »
2024-7-2 13:42
Почти 60 млн тенге ущерба: трем создателям финпирамиды вынесли приговор в Алматы
Трех человек, создавших финпирамиду, приговорили в Алматы к 5 годам лишения свободы. Материальный ущерб был нанесен 13 людям на сумму более 59 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на городские суды. nur.kz »
2024-5-30 17:30
Суд в Алматы начал рассматривать дело финпирамиды с участием иностранца
Алмалинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении трех подсудимых по факту содействия в создании финансовой пирамиды ТОО "Sincere System Group", "S-Group", передает NUR.KZ. nur.kz »
2024-3-11 18:27
Миллионы в финпирамиды: почему казахстанцы тратят на них деньги, рассказала эксперт
Финансовые пирамиды появились уже давно, но количество жертв подобных уловок остается высоким. Причина кроется в подходе населения к способам заработка. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ. nur.kz »
2024-2-29 04:40
Криптовалюта на 187 млн тенге: организатору финпирамиды вынесли приговор в Астане
Организатора финпирамиды в Астане приговорили к тюрьме, передает NUR.KZ. nur.kz »
2024-2-26 06:15
Казахстанку, супругу директора финпирамиды, дважды обманули мошенники
Двое мужчин пообещали супруге директора финпирамиды помочь увести его от уголовной ответственности и обманули. Суд приговорил их к 6 и 8 годам лишения свободы, передает газета "Диапазон". nur.kz »
2024-2-4 10:17
"Ущерб свыше 1 млрд тенге": подозреваемого в создании финпирамиды экстрадировали из Испании в Казахстан
Генпрокуратура Казахстана экстрадировала еще одного подозреваемого в создании финпирамиды Questra Holding из Испании, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство. nur.kz »
2024-2-1 11:36
"Оказывал давление, принуждал брать кредиты": создателя финпирамиды Qnet осудили в Астане
В Астане вынесли приговор создателю и руководителю финпирамиды Qnet – его осудили на 6 лет. Сумма ущерба потерпевшим составила более 145 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный суд. nur.kz »
2024-1-9 13:22
Казахстанца, разыскиваемого за создание финпирамиды, задержали в Бишкеке
Разыскиваемого казахстанца удалось обнаружить в Бишкеке при помощи камер наружного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД Кыргызстана. nur.kz »
2024-1-8 07:39
Руководителю филиала финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical вынесли приговор в Астане
Столичный суд приговорил руководителя структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical к шести годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда. nur.kz »
2023-12-19 16:39
Внесли более 520 млн тенге: жертв известной финпирамиды нашли в 3 регионах Казахстана
Дело в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical в трех областях Казахстана завершили и направили в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. nur.kz »
2023-11-1 06:58
Создателя финпирамиды, куда люди вложили миллионы тенге, осудили в Павлодаре
Суд в Павлодаре приговорил к трем годам лишения свободы руководителя финансовой пирамиды. В аферу мужчины за годы ее существования люди вкладывали миллионы тенге, передает Pavlodarnews. nur.kz »
2023-9-17 13:18
Вкладчики отдали 215 млн тенге: руководителя финпирамиды осудили в Астане
В Астане вынесли приговор в отношении руководства ТОО "Sincere Systems" по факту создания и руководства финансовой пирамидой, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ. nur.kz »
2023-8-3 07:22
Создателей финпирамиды Antares осудили в Астане
28 июля межрайонным судом по уголовным делам Астаны осуждены создатель и руководитель финансовой пирамиды Antares. Об этом сообщается на официальном сайте городского суда. nur.kz »
2023-7-29 06:40
Ущерб около 450 млн тенге: предполагаемого создателя финпирамиды задержали в Астане
Сотрудники АФМ задержали мужчину, которого подозревают в создании и руководстве финпирамидой. Ущерб вкладчикам составил порядка 450 млн тенге, говорится в официальном Telegram-канале ведомства. nur.kz »
2023-7-17 09:13
Создателей финпирамиды Qnet отправили в тюрьму на 6 лет
Двоих человек признали виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet. Общий ущерб составил 25 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС Абайской области. nur.kz »
2023-7-15 16:38
Десятки пострадавших, ущерб на 757 млн: организаторам финпирамиды WBC вынесли приговор
Вчера, 4 июля, в столичном суде вынесли приговор трем казахстанцам, обвинявшимся в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщается на сайте суда Астаны. nur.kz »
2023-7-5 02:41
Задержан предполагаемый организатор финпирамиды Qnet
В Кызылординской области проводится досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet. Об этом сообщает сегодня Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале. nur.kz »
2023-6-30 09:04
Жертв финпирамиды Hit Beat Music ищет АФМ
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Hit beat music начато департаментом АФМ по городу Алматы, сообщили в официальном Telegram-канале агентства. nur.kz »
2023-5-30 11:57
"Вложили 220 млн тенге": еще один факт организации финпирамиды Q-net выявили в Талдыкоргане
Департамент АФМ по Жетысуской области начал досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды Q-net в Талдыкоргане, сообщает АФМ в своем официальном Telegram-канале. nur.kz »
2023-5-26 07:52
Беременной казахстанке вынесли приговор за организацию финпирамиды
В Костанайской области вынесли приговор казахстанке за организацию финансовой пирамиды "Antares", сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу РК. nur.kz »
2023-5-17 07:19
АФМ: Предполагаемым организатором финпирамиды Chia Tai Tianqing оказался гражданин Китая
Департаментами АФМ расследуются 17 уголовных дел по факту создания финпирамиды Chia Tai Tianqing. Сумма ущерба составила более 7 млрд тенге, передает официальный Telegram-канал ведомства. nur.kz »
2023-4-28 09:42
Собрал более миллиарда, обманул около 200 человек: организатора финпирамиды осудили в Актобе
Организатора финпирамиды "ЦентроФинанс" осудили в Актобе - дело рассмотрели в городском суде №2, подсудимого приговорили к тюремному сроку, сообщается на официальном сайте областного суда. nur.kz »
2023-4-27 20:56
Расследование по факту создания финпирамиды Chia Tai Tianging начали в Алматы
Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале сообщило о задержании руководителей предполагаемой финпирамиды в Алматы. nur.kz »
2023-4-20 12:37
Подозреваемого в создании финпирамиды Qnet задержали в Астане
Департаментом АФМ по городу Астана совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet, передает официальный Telegram-канал агентства. nur.kz »
2023-3-24 12:19
Привлекли свыше 7,5 млрд тенге: организатора финпирамиды осудили в Астане
Накануне в Астане был вынесен приговор организатору крупной финансовой пирамиды - в течение нескольких лет он и его подельники обманывали людей, сообщается на официальном сайте горсуда. nur.kz »
2023-3-16 07:27
Подозреваемую в организации финпирамиды экстрадировали из Украины в Казахстан
Подозреваемую в организации и руководстве финансовой пирамидой экстрадировали из Украины в Казахстан. Женщина находилась в международном розыске, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры РК. nur.kz »
2023-3-4 10:27
Одного из руководителей финпирамиды QI Trade экстрадировали из Польши
Министерство юстиции Польши удовлетворило запрос Генпрокуратуры Казахстана о выдаче гражданина "К", разыскиваемого за руководство финансовой пирамидой QI Trade Kazakhstan, передает официальный Telegram-канал ведомства. nur.kz »
2023-2-15 10:04
Создателей финпирамиды, получивших более 6 млрд тенге от вкладчиков, осудили в Алматы
Бостандыкский районный суд города Алматы признал 15 человек виновными в организации финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan. Им были назначены сроки от 6 до 7 лет лишения свободы, сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК. nur.kz »
2023-2-13 07:05
Ущерб на 6 млрд тенге: 16 человек осудили по делу финпирамиды в Алматы
В Алматы вынесли приговор организаторов финансовой пирамиды, имевшей филиалы в 12 городах Казахстана. Нанесенный казахстанцам ущерб оценили в более чем 6 млрд тенге, сообщается на официальной Facebook-странице суда Алматы. nur.kz »
2023-2-4 18:30
Генпрокуратура: Организаторы финпирамиды в Алматы вывели через нотариуса 2 млрд тенге
Генпрокуратура РК провела анализ соблюдения законности при выписке нотариусами исполнительных надписей за последние три года и выявила серьезные нарушения на миллионы тенге, сообщается на сайте надзорного органа. nur.kz »
2023-1-26 10:16
Ущерб 4 млрд тенге: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Актобе
Организаторов финансовой пирамиды "Выгодный депозит" осудили в Актобе. В списках потерпевших более 700 человек, а общий ущерб составляет около 4 млрд тенге. nur.kz »
2023-1-18 19:32
Организаторов финпирамиды Shanyrak+ отправили в колонию в Астане
Сегодня районный суд №2 Сарыаркинского района Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении троих казахстанцев, организовавших деятельность финпирамиды. За год они обманули казахстанцев на 630 млн тенге, сообщается на официальном сайте столичного суда. nur.kz »
2022-12-31 16:33
Условное наказание отменили создательницам финпирамиды "Денежная река"
Верховный суд отменил условное наказание для осужденных по делу финпирамиды "Денежная река" - наказание заменили реальным сроком, сообщается на официальном сайте судебного органа. nur.kz »
2022-12-6 13:34
Подозреваемого в создании финпирамиды Questra World задержали в Испании
Представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге ведомства сообщила о задержании ряда уголовных преступников за рубежом, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
2022-12-5 10:12
Более 2 тысяч казахстанцев стали жертвами финпирамиды River Coins Limited
Более 2 тысяч человек стали жертвами финансовой пирамиды в Акмолинской области. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале. nur.kz »
2022-11-24 09:28
Ущерб на сотни миллионов: организатора финпирамиды осудили в Карагандинской области
Более 222 млн тенге ущерба нанесла организатор финансовой пирамиды, которая действовала на территории Караганды и Темиртау. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
2022-11-23 07:50
АФМ: Осуждена организатор финпирамиды "Лидер Капитал 168"
В Караганде осудили организатора финансовой пирамиды "Лидер Капитал 168". Женщина была признана виновной и приговорена к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ. nur.kz »
2022-11-21 10:59
123 млн тенге вернули вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry в Алматы
123 млн тенге вернули вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. nur.kz »
2022-11-7 06:23
Организаторы финпирамиды получили тюремные сроки в Кокшетау
Приговор по резонансному уголовному делу о финансовой пирамиде огласили в Кокшетау - организаторы получили тюремные сроки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города. nur.kz »
2022-11-1 20:58
Причинившие ущерб на 1 млрд тенге финпирамиды ликвидировали в Шымкенте
Департаментом экономических расследований города Шымкента пресечены незаконные действия финансовых пирамид – "Свой Дом", "Табыс", Онлайн Табыс" и GAP. Причиненный ущерб составил более одного миллиарда тенге, передает официальный сайт прокураторы Шымкента. nur.kz »
2022-10-21 14:44
Ущерб в 900 млн тенге: организаторов и руководителей финпирамиды осудили в Алматы
Организаторов и руководителей финансовой пирамиды осудили в Алматы. Как сообщается на официальной странице Алматинского городского суда в Facebook, на скамье подсудимых оказались 9 человек. nur.kz »
2022-10-7 17:05
Осужден еще один организатор крупнейшей финпирамиды "Гарант 24 Ломбард"
В Астане вынесли приговор сотруднику ТОО "Гарант 24 Ломбард" - его обвиняли по четырем статьям уголовного кодекса, сообщается на официальном сайте столичного суда. nur.kz »
2022-10-1 20:29
Уроженцев Китая заподозрили в организации финпирамиды в Алматы
Алматинские полицейские задержали предполагаемых основателей очередной финансовой пирамиды, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz. nur.kz »
2022-9-22 15:25
Директора столичной компании задержали по подозрению в организации финпирамиды
В столице начато расследование деятельности компании MMK Investment на предмет наличия в ней признаков финансовой пирамиды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АФМ РК. nur.kz »