Директор компании «Фродекс» раскрыл детали нового продукта FraudWall AML List

2024-11-7 16:30

Компания «Фродекс» разработала FraudWall AML List – продукт, благодаря которому можно осуществлять проверку участников транзакций на предмет присутствия в санкционных списках. Директор «Фродекс» Андрей Луцкович уверен, что санкционный режим введен надолго, причем следует ожидать расширения ограничений...

Подробнее читайте на ...

директор компании фродекс раскрыл детали нового продукта fraudwall

Фото: nur.kz

Директор компании в Шымкенте незаконно продал топливо на 17 млн тенге

В Шымкенте директор предприятия незаконно реализовал более 180 тонн мазута, сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) РК на своем официальном сайте. nur.kz »

2021-11-15 20:55

Фото: nur.kz

Директор компании в Кентау прикарманил 80 млн тенге и подался в бега

Бывшего директора предприятия в Кентау подозревают в присвоении и растрате 80 млн тенге. Мужчину задержали в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области. nur.kz »

2021-10-29 07:45

Директор компании в Атырауской области незаконно продал нефтепродукты почти на 3 млрд тенге

Атырауской транспортной прокуратурой пресечена незаконная деятельность директора ТОО «ЮконСтройИнвест», более 1 года занимавшегося реализацией дизтоплива и мазута. ca-news.org »

2019-09-13 13:29

Директор компании «Шматрица» провалил тест по кыргызскому языку

Директор компании «Шматрица» Руслан Джунусов провалил тест по кыргызскому языку. Он стал первым кандидатом в президенты, не набравшим необходимых баллов. Об этом сообщила Национальная комиссия по государственному языку. 24.kg »

2017-08-04 10:46

Директор компании «Шматрица» баллотируется в президенты Кыргызстана

С заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики в порядке самовыдвижения обратился гражданин Кыргызской Республики Джунусов Руслан Эшимбекович, 8 апреля 1969 года рождения, директор ОсОО "Шматрица". for.kg »

2017-07-14 14:21

Дело Текебаева: Директор компании "MegaCom" не знает, кто может подтвердить слова о взятке Текебаева

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова. for.kg »

2017-07-04 14:06