Бишкек, 25 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Вместе с развитием технологий террористы и преступники находят все новые методы отмывания денег. Об этом на пресс-конференции в рамках 26-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), региональной группы по типу ФАТФ сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ, председатель ЕАГ Юрий Чиханчин.

По его словам, на сегодня в мире ни один эксперт не сможет назвать цифру по нелегальному отмыванию денег и финансированию терроризма. К примеру, теракт в Париже в 2016 году обошелся в 30 тыс евро, два взрыва в Испании обошлись в 3 тыс евро.

«Поэтому здесь можно говорить о каких суммах идет речь. Одно дело террористы, которые исполняют, и другое - это то, кто на этом зарабатывает. Сегодня нет такой экспертной оценки, которая бы сказала объемы такого рода финансирования», - сказал он.

Также Ю. Чиханчин обозначил основные схемы, которые использует преступник.

«Я могу назвать десятки таких схем, но это не будет значить, что они действуют сегодня. Но так как речь идет о финансировании и отмывании денег, то это банки и все другие финорганизации, страховые агентства, адвокаты и нотариусы», - отметил председатель ЕАГ.

Также он сообщил, что преступники в вопросах развития информационного пространства подстраиваются под новшества.

«Идет борьба, и какие бы новые методы мы не выявляли, преступники и террористы будут искать еще новее. Все новые технологии будут использованы, нельзя предугадать их действия», - добавил он.

Подробнее читайте на kabar.kg ...

77 +