Бишкек, 31. 12. 18. /Индира Камчыбекова - Кабар/. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление о мерах по реализации Закона КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», от 25 декабря 2018 года.

Согласно документу, в целях реализации Закона КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона КР «О правительстве КР» правительство КР постановляет:

1. Образовать Комиссию по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить:

- Положение о Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 2;

- Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 3;

- Положение о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки КР согласно приложению 4;

- Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти КР согласно приложению 5;

- Положение о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов согласно приложению 6;

- Положение о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами согласно приложению 7;

- Положение об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц согласно приложению 8;

- Положение об электронной базе данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в КР согласно приложению 9;

- Положение о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран согласно приложению 10;

- Положение об общих требованиях к программе внутреннего контроля согласно приложению 11;

- Положение о порядке проведения надлежащей проверки клиента согласно приложению 12;

- Положение о порядке осуществления международного сотрудничества согласно приложению 13;

- Положение о порядке проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов согласно приложению 14.

3. Признать утратившими силу:

- постановление правительства КР «О мерах по реализации Закона КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 5 марта 2010 года № 135;

- абзац второй пункта 1, абзацы второй и третий пункта 2, пункты 3 и 10 постановления правительства КР «О вопросах Государственной службы финансовой разведки при правительстве КР» от 28 мая 2012 года № 324;

- пункт 1 постановления правительства КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения правительства КР» от 12 октября 2012 года № 716;

- постановление правительства КР «О мерах по возвращению активов, выведенных незаконным (преступным) путем за пределы КР» от 17 октября 2012 года № 721;

- пункт 5 постановления правительства КР «О внесении изменений в некоторые решения правительства КР» от 4 июля 2014 года № 373;

- пункт 1 постановления правительства КР «О внесении изменений в некоторые решения правительства КР» от 30 июля 2015 года № 543;

- пункт 4 постановления правительства КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения правительства КР» от 3 марта 2016 года № 104;

- абзацы 2-24 пункта 1 постановления правительства КР «О внесении изменений и дополнений в постановление правительства КР «О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве КР» от 28 мая 2012 года № 324» от 18 мая 2016 года № 264.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Подробнее читайте на kabar.kg ...

42 +