фото показано с : knews.kg
2020-9-22 07:12 |
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и репортеры из более чем сотни СМИ по всему миру получили доступ к так называемым файлам FinCEN — специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США.
В основном журналисты изучали так называемые отчеты о подозрительной деятельности (SARs, suspicious activity reports), которые банки направляют регулятору, заметив подозрительную транзакцию. .
Подробнее читайте на knews.kg ...