2016-6-22 12:49 |
Сразу несколько СМИ, в том числе и информагентство «Фергана», со ссылкой на «Озодлик» (узбекскую службу Радио Свобода), сообщили на прошлой неделе о задержании 38-летнего жителя города Алмазар Ташкентской области Ахмада Турсунбаева, известного в народе как Ахмадбай, которого подозревают в создании финансовой пирамиды на территории Узбекистана.
В ходе обыска в его офисе были изъяты наличными 40 млрд узбекских сумов ($13,6 млн по официальному курсу или $6,6 млн по курсу «черного рынка») и $2 млн. По другим данным - 13,139 млрд сумов и $7,9 млн.
Примерно в то же время репортаж о деятельности Ахмадбая подготовило и узбекское телевидение, которое, как передает Publika. Uz, сообщило, что Турсунбаев обвиняется по следующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана: 165 («Вымогательство»), 168 («Мошенничество»), 170 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия»), 177 («Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей») и 178 («Сокрытие иностранной валюты»).
Ахмадбай принимал у населения денежные средства в национальной и иностранной валютах под 100 процентов годовых. Причем этой деятельностью занимался на протяжении четырех-пяти лет. Тем, кто был вовлечён в пирамиду в числе первых, выплачивались проценты от тех средств, которые внесли вновь вступившие в эту систему. Как правило, такие пирамиды держатся некоторое время, ее участники получают стабильный доход, но когда их число становится критическим, следует закономерный обвал. Ахмадбай успел вовлечь в пирамиду несколько десятков тысяч узбекистанцев.
И вот это удивительно. Не то, что люди увлеклись новым способом получения дохода, а само место организации пирамиды – Узбекистан. Страна с мощной системой слежения за жизнью и деятельностью своих граждан, которая осуществляется многочисленными спецслужбами, в том числе финансовыми и налоговыми, огромной армией «добровольных» и штатных осведомителей. Иной раз кажется, что в этой стране ни один предприниматель и «вздоха не сделает» без того, чтобы об этом не стало известно государству.
«На основании папок, конфискованных у руководителя «Чиноз Авто Хамкор» Ахмада Хамидовича Турсунбаева, выяснилось, что жертвами мошенничества стали 45 тысяч человек. С 20 июня заявления написали 20 тысяч человек. В скором времени еще 25 тысяч человек должны написать заявления. На то, чтобы каждый из клиентов «Ахмадбая» написал заявление, уходит около 45 минут. Мы работаем день и ночь. Заявления принимаются в доме №1 по улице Шарафа Рашидова в городе Чиназе», – сообщил источник «Озодлика» в правоохранительных органах Ташкентской области. По его словам, написавшим заявления и объяснительные расписки запрещено покидать город. Как могло произойти, что Ахмад Турсунбаев в течение нескольких (!) лет преспокойно качал деньги из карманов своих соотечественников? Компетентные органы этого не замечали? Исключено. Смешно даже предположить. А может быть, узбекские спецслужбы некомпетентны именно в этом виде мошенничества? Тоже исключено: они уже сталкивались с финансовыми пирамидами, так что соответствующий опыт у них есть. Получен в 90-х годах прошлого века, когда «пирамидомания» захлестнула Россию, а ее организаторы обратили внимание и на Узбекистан, справедливо полагая, что в «чулках» жителей этой благодатной страны должны быть определённые накопления, которые можно грамотно «освоить».
В Ташкенте высадился десант то ли от компании «Хопёр-Инвест», то ли от «Русского дома Селенга». Осмотревшись, он деловито принялся за работу. Новую компанию назвали ISC. Офис расположили в самом центре узбекской столицы - на улице Матбуотчилар, 32, бывшей Ленинградской, в полуподвальном помещении пристройки-столовой так называемого «газетного корпуса», где размещены редакции всех основных газет Узбекистана. Да, в трёх минутах ходьбы до здания Службы национальной безопасности (СНБ) и в пятнадцати - до Министерства внутренних дел Узбекистана.
Не теряя времени, ISC развернула широкую рекламную кампанию, благо, все республиканские СМИ были в буквальном смысле под рукой. Фирма гарантировала ташкентцам все мыслимые блага инвестиционных вложений. Причём подход к работе с населением был весьма демократичен: колоссальные проценты гарантировались с любых размеров вложений, что возбудило достаточно широкие слои потенциальных рантье. И потекли в ISC ручейки сбережений, вскоре превратившиеся в стабильный поток.
А надо сказать, что конвертация узбекской национальной валюты «сум» была, да и сегодня остается довольно непростым делом, поскольку в стране действовало, как и сейчас, несколько курсов национальной валюты к иностранным. Всё зависело от того, были ли суммы в узбекских деньгах наличными или безналичными, где происходил обмен - в банке или на «чёрном рынке», и от множества других нюансов, углубляться в которые не буду.
Ахмад Турсунбаев. Скриншот видеозаписи узбекского телевидения
Внимание на ISC «те, кому следует» обратили довольно быстро и не спеша и основательно взяли её «в разработку». Но ушлые россияне, видимо, что-то почувствовали и незадолго до того, как их офис посетили милиционеры, все собранные с населения деньги, как говорят, за большие взятки были обналичены, а затем разными способами конвертированы в доллары США. Не могу точно сказать, каким образом конвертированы: возможно, часть обменяли с помощью взяток по низкому официальному курсу через узбекские банки, часть - на «чёрном рынке». Во всяком случае, именно в тот период, помню, на этом рынке появилась острая нехватка наличных долларов и их стоимость резко возросла.
Тем временем в Янгиюле ищут бывшего партнера Ахмадбая – Мурадбая, создавшего «автомобильную» пирамиду: он брал у людей автомобили и обещал вернуть их с прибылью до 180 процентов. А на днях исчез. Подробности – в материале .
Подробнее читайте на fergana.agency ...