2016-12-19 02:20 |
В столице задержали банду лжебанкиров, которая помогала бизнесменам и компаниям раскидывать деньги по счетам фирм-одноденевок и уводить их в оффшоры, пишет Diggernews. ru. Фото: diggernews.
ru
Среди членов группировки оказалась и 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц. Девушка в соцсетях демонстрировала свой достаток, выкладывая фотографии с элитных курортов и на дорогих автомобилях.
Всего, по данным МВД, в банду входили пять человек. Лидером был Михаил М. — бывший сотрудник АКБ «Кредит-Москва», также в группировке состояла его помощница — 22-летняя студентка «Плешки» Анастасия Ц. , 25-летний уроженец Панамы Ортис А. , а также 29-летний и 47-летний предприниматели.
За три года, по скромным подсчетам следователей Следственного департамента МВД, в оффшоры ушло 9 миллиардов рублей. При этом, по мнению правоохранителей, сумма может быть в несколько раз выше.
По версии следствия, основные роли в бане выполнял экс сотрудник АКБ «Кредит-Москва» Михаил П. и его 22-летняя подруга Анастасия Ц. — девушку уже прозвали «волчицей с Уолл-стрит» за успехи в нелегальном банковском бизнесе.
"За свои услуги банда брала 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»", - рассказал источник.
На допросе 22-летняя Анастасия Ц. заявила, что все умения приобрела в своем родном ВУЗе, где изучала азы банковского дела. Скорее всего, за помощь следствию девушка будет отпущена под подписку о невыезде.
Анастасия Ц. оказалась поклонницей фильма «Волк с Уолл-стрит», именно эта лента стоит последней в списке ее видеозаписей в соцсети «ВКонтакте».
Читайте также:
Путин и Эрдоган обсудили проведение в Астане мирных переговоров по Сирии>>
Пелагея на последнем сроке беременности поддержала своего мужа на хоккейном матче Россия — Финляндия>>
На похоронах в Китае отравились более 30 человек>>
Живущую в Бишкеке модель из Тайланда недолюбливают местные мужчины>>
23 казахстанца задержаны в аэропорту Южной Кореи>>
.
Подробнее читайте на nur.kz ...
