Финразведка Кыргызстана наложила 7 штрафов на комбанк

2024-10-17 08:46

Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. За нарушение требований законодательства Кыргызстана привлечен к ответственности коммерческий банк.

Об этом сообщает Минфин. Банк нарушил требования законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД). Согласно статье 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики наложила на коммерческий банк 7 штрафов в размере

Запись Финразведка Кыргызстана наложила 7 штрафов на комбанк впервые появилась K-News.

.

Подробнее читайте на ...

банк k-news штрафов наложила кыргызстана

Источник: knews.kg Рейтинг новостей: 11

«Керемет Банк» приостановил переводы через российские банки

Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Кыргызстанский «Керемет Банк», 97,45% акций которого принадлежат Минфину, приостановил денежные переводы через российские банки. knews.kg »

2024-08-20 16:00

Чем решение южнокорейского банка опасно для Кыргызстана

Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Корейский Kookmin Bank объявил, что с сентября прекращает долларовые операции с банками Кыргызстана. knews.kg »

2024-08-16 07:30

Capital Bank полностью перешел в собственность государства

Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. В списке владельцев ценных бумаг ОАО «Капитал банк» (Capital Bank) произошли изменения. knews.kg »

2024-07-25 13:37

Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с карт «Мир»

Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Накануне против оператора этой платежной системы были введены санкции США. knews.kg »

2024-02-28 02:57

Нацбанк Кыргызстана аннулировал регистрацию «КИВИ Банка» в качестве системы денежных переводов «CONTACT»

Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Национальный банк Кыргызстана аннулировал регистрацию «КИВИ Банка». knews.kg »

2024-02-23 05:09

Ваша реклама здесь

Saxo Bank: Саудовская Аравия приобретет Лигу чемпионов УЕФА на фоне повышения цен на нефть

Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Саудовская Аравия после того, как цены на нефть в середине 2024 года достигнут 150 долларов за баррель на фоне спроса выше ожиданий, приобретет Лигу чемпионов УЕФА, а затем и вовсе создаст Лигу чемпионов мира, говорится в «шокирующих прогнозах» Saxo Bank. knews.kg »

2023-12-06 09:37

Нацбанк Кыргызстана предупреждает о мошенниках, которые представляются профессиональными трейдерами

Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Национальный банк Кыргызстана предупреждает, что отдельные лица предлагают услуги профессионального трейдера, предъявляя фальшивую лицензию на осуществление лицензируемого вида деятельности, выданную Нацбанком. knews.kg »

2023-11-13 06:38

Более 3000 потребителей Иссык-Куля будут отключены от электроэнергии из-за долгов

Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. 12 октября 2023 года автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии Иссык-Кульского предприятия электрических сетей дистанционно отключит абонентов, имеющих дебиторскую задолженность. knews.kg »

2023-10-11 12:21

Национальный банк Кыргызстана предупреждает о новом виде мошенничества

Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. В социальных сетях и мессенджерах активно распространяются недостоверные сообщения с использованием логотипа Национального банка Кыргызстана о возможности увеличения доходов подключившись к специальной платформе. knews.kg »

2023-09-26 12:21

Минцифры намерено вернуть ФУГИ «Евразийский сберегательный банк» и ТНК «Дастан»

Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Министр цифрового развития Кыргызстана Нурия Кутнаева сообщила, что ее ведомство вернет Фонду госимущества «Евразийский сберегательный банк» и ТНК «Дастан». knews.kg »

2023-09-13 10:27

БТА Банк: Американский суд признал, что Мухтар Аблязов отмывал похищенные деньги в США

Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Американский суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из «БТА Банка» и отмывал их в США. knews.kg »

2023-08-03 14:04

Азиатский банк развития представил новую 5-летнюю стратегию партнерства для Кыргызстаном

Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Азиатский банк развития (АБР) представил новую 5-летнюю стратегию партнерства со страной (СПС) для Кыргызстана с целью поддержки приоритетов развития страны путем содействия инклюзивному, устойчивому росту при ведущей роли частного сектора. knews.kg »

2023-06-29 10:23

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Иран заявил, что обладает более мощным вооружением, чем ядерное

Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Ирана есть секретное оружие, которое превосходит по мощи ядерное.

Израиль нанес удар по Бейруту после заверений США не делать этого. Иран предупреждает о «решительном» ответе, если Тель-Авив ответит на ракетную атаку

Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Главный дипломат Ирана заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что Иран готов к «решительному и достойному сожаления» ответу , если Израиль нападет на Исламскую Республику в ответ на ракетный обстрел, произведенный на прошлой неделе.

Казахстан отказался присоединяться к БРИКС в обозримом будущем

Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поступали предложения о вступлении в БРИКС, однако, скорее всего, в обозримом будущем страна воздержится от подачи заявки в объединение, сообщил TengriNews пресс-секретарь президента Берик Уали.

Узбекистан не получал от Афганистана запросов об отмене концертов в приграничном торговом центре «Термез»

Автором материала является K-News. Любое копирование или частичное использование возможно по разрешению редакции K-News. Узбекистан не получал от представителей временного правительства Афганистана запросов об отмене концертов и мероприятий с музыкальным сопровождением в приграничном Международном торговом центре «Термез».